كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن استرداد أكثر من ثلاثة ملايين دولار من الأموال المختلسة من قبل المدانة، زينة سعود ، العائدة لأمانة بغداد، بعد كسب الدعوى القضائيَّة الصادرة عن القضاء اللبناني لمصلحة الحكومة العراقية.

وأوضحت الهيئة أنَّ المتابعة بالتنسيق مع سفارة جمهوريَّة العراق في بيروت، أفضت إلى تنفيذ القرار القضائيّ القاضي باسترداد الأموال المُختلسة، منوهة بأنَّ المبلغ المسترد البالغ (٣,٠١٤,٤٥٧) ثلاثة ملايين دولار تمَّ إيداعه في حساب سفارة جمهوريَّة العراق لدى مصرف الرافدين – فرع بيروت، وتحويله إلى المصرف عن طريق نظام التحويلات الماليَّة الدوليَّة (SWIFT) .

وأضافت إنَّها مُستمرةٌ بمُتابعة إجراءات نقل ملكيَّة وحدةٍ سكنيَّةٍ (شقةٍ في موقعٍ مميَّز) كانت المُدانة قد اشترتها بالأموال المختلسة، لافتةً إلى أنَّ الإجراءات وصلت مراحلها الأخيرة بالتنسيق مع وزارة العدل وسفارة جمهوريَّة العراق في بيروت.

وبيَّنت الهيئة أنَّ الأموال المستردة تُعدُّ جزءاً من مبالغ مختلسة سبق لها الكشف عنها والبالغة (١٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار من أمانة بغداد، مبينةً أنَّ المُدانة الرئيسة في القضيَّة (زينة سعود) أُلقي القبض عليها في لبنان عام ٢٠١٠ أثناء محاولتها الهروب، وصدر بحقها حكمٌ بالسجن المؤبَّد مع مصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة داخل العراق وخارجه.

يُشار إلى أنَّ جهود الهيئة، بالتعاون مع الجهات المعنيَّـة (الوطنيَّة والدوليَّة)، سبق أن أفضت إلى  استرداد مبلغ (٩,٣٨٤,٤٩٩) دولاراً، من  الأموال التي هرّبتها المدانة كانت مُودعةً في خمسة مصارف لبنانيَّة وبأسماءٍ مُستعارة.

وقضت محكمة جنايات الرصافة وفي يناير 2013 بالسجن المؤبد للمتهمة زينة سعود فريح بعد إدانتها باختلاس مليارات الدينار من خزينة أمانة بغداد.

وقررت المحكمة مصادرة أموال المتهمة المنقولة وغير المنقولة وتسجيلها باسم وزارة المالية بعد اكتساب الحكم درجته القطعية وبضمنها الأموال التي هربتها إلى الخارج وأودعتها في مصارف بالأردن ولبنان والعقارات المشتراة لصالحها في بيروت.

وأشعرت المحكمة هيئة النزاهة بقراراتها لغرض بدء دائرة الاسترداد فيها إجراءات استعادة تلك الأموال بعد اكتساب الأحكام درجتها القطعية ومنحت الحق لأمانة بغداد بمطالبة المتهمة أمام القضاء بالتعويض عما لحق بمصالحها من أضرار جراء جرائم المتهمة.

يذكر أن المتهمة استحوذت أثناء عملها في الأمانة على مبالغ قدرت بنحو (14) مليار دينار اشترت بجزء منها عقارات ومخشلات ذهبية داخل العراق وهرَّبت الباقي إلى الأردن ولبنان.