النزاهة تضبط أوليات وسندات 95 عقاراً لمعاونة مدير التسجيل العقاري في صلاح الدين
نبذة عن الخبر
- النزاهة تضبط أوليات وسندات 95 عقاراً لمعاونة مدير التسجيل العقاري في صلاح الدين.
- ضبط زوج معاون مدير مديرية التسجيل العقاري في صلاح الدين، على خلفية شبهات غسل الأموال.
- إخفاء عائديّة عشرات العقارات المسجلة باسمه وبأسماء أقارب ومعقبين.
بيان للهيئة ذكر، أن "فريقاً منها قام بتنفيذ مذكرة قضائية صادرة بحق زوج المتهمة الموقوفة، معاون مدير مديرية التسجيل العقاري في صلاح الدين، في إطار تحقيق موازٍ في شبهة تضخم الأموال والكسب غير المشروع لديها".
- الانتقال إلى دار المتهمة في مدينة تكريت وتفتيشها.
- أفضت العملية إلى ضبط عدد كبير من السندات العقارية الأصلية.
- ضبط عقود الشراء الخارجية لنحو (95) عقاراً في محافظات صلاح الدين وبغداد وديالى.
بيّنت التحريات الأولية تسجيل قسم منها بأسماء زوج المتهمة ووالديها وأقاربها وبعض المعقبين المتعاملين معها؛ بقصد إخفاء عائديتها الحقيقية والتهرب من المسؤولية القانونية؛ كون المتهمة من المكلفين بتقديم كشف الذمة المالية".
المضبوطات شملت أيضاً سندات العقارات، وسجلات عقارية، و(31) بياناً مدونة فيها بصمات أشخاص على بياض، و(4) حاسبات، من بينها حاسبة خاصة بفتح "الباركود" تعود إلى مديرية التسجيل العقاري في صلاح الدين، كانت مودعة في دار المتهمة، إضافة إلى مبالغ مالية بالدينار العراقي والدولار الأمريكي، وصندوق يضم مصوغات ذهبية متنوعة، ومجموعة من عقود الشراء والوكالات ومعاملات المواطنين، فضلاً عن ضبط سيارة حديثة تعود إلى زوج المتهمة.
زوج المتهمة أقر بأن قرابة (27) عقاراً سُجلت باسمه صورياً، فيما سُجلت عقارات أخرى بأسماء أقاربها وبعض المعقبين المتعاملين معها، وأن ملكيتها الحقيقية تعود إلى زوجته، وأن مبالغ شرائها متأتية من تلقي الرشى من المواطنين والانتفاع من الوظيفة العامة.
وتم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية والمضبوطات، وعرضه بصحبة المتهم أمام قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرر، بعد تدوين أقواله، توقيفه على ذمة التحقيق وفق أحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015).
للمزيد من المعلومات ذات الصلة يمكنكم زيارة الروابط أدناه:-
https://channel8.com/arabic/news/83470
قبل 3 ساعات