النزاهة تكشف شبكة لتزوير معاملات القروض في المصرف العقاري ببابل
نبذة عن الخبر
- الكشف عن شبكة لتزوير معاملات القروض في المصرف العقاري في بابل.
- هيئة النزاهة تعلن تنفــيذ أمر القبـض بحق 7 متهمين.
- ضبط بطاقات قروض وأختام ومبالغ مالية ومخشلات ذهبية في دور المتهمين.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة كشفت عن وجود شبكةٍ مُكوَّنةٍ من (11) مُتَّهماً تقوم بتزوير معاملات القروض في فرع المصرف العقاريّ في محافظة بابل، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهمين ألحقوا الضرر بالمال العام بأكثر من نصف مليار دينارٍ.
الهيئة أشارت، في حديثها عن العمليَّة، إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق بابل المُؤلَّف من مُحقّقين ومُدقّقين وقانونيّين، الذي انتقل إلى المصرف؛ لغرض مُراجعة وتدقيق المعاملات، رصد قيام شبكةٍ مُؤلَّفةٍ من (11) مُتَّهماً، (6) من مُوظَّفي المصرف و(5) مُعقّبين، تقوم بتزوير معاملات قروض المصرف العقاريّ (قرض الوديعة ومبادرة البنك المركزيّ)، وكشف عن وجود تلاعبٍ في (56) إضبارةً، فضلاً عن تزوير سندات عقاراتٍ والتلاعب والتحريف في جنسها وتزوير بيانات البيع وإطفاء القروض الخاصَّة بقرض الوديعة.
- النزاهة: المُتَّهمون قاموا برفع الحجز عن عقاراتٍ بوصولات تسديدٍ وهميَّةٍ وترحيل الأقساط دون تسديدها.
- إعادة استخدام ذات العقارات؛ للحصول على قروض مُبادرة البنك المركزيّ.
- الحصول على استثناءاتٍ بمُعاملاتٍ غير أصوليَّةٍ، ووجود تلاعبٍ في وصولات وكارتات التسديد.
- وجود وصولاتٍ وهميَّةٍ وأخرى غير مُؤرَّخةٍ وبدون أرقامٍ.
النزاهة اعلنت تنفيذ أمر القبض بحقّ (5) مُوظَّفين ومُعقّبين اثنين، وفقاً لأحكام المادتين (240,316) من قانون العقوبات، وجاري تنفيذ الأمر بحقّ المُتَّهمين الآخرين، مُؤكّدةً ضبط سجلات وبطاقات تسديد قروضٍ وأختامٍ وأولياتٍ مُتفرّقةٍ تعود إلى المصرف العقاريّ، فضلاً عن ضبط مبالغ ماليَّةٍ ومُخشّلاتٍ ذهبيَّةٍ في دور المُتَّهمين التي تمَّ تفتيشها في العمليَّة التي أدَّت إلى إلحاق ضررٍ بالمال العام بلغ مقداره (543,168,000) خمسمائةٍ وثلاثة وأربعين مليون دينار، لغاية الآن، مُنوّهةً بقرار قاضي التحقيق المُختصّ بإيداع أصل الأضابير المضبوطة لدى مدير المصرف، مع التأكيد على عدم التصرُّف بها.
للمزيد من المعلومات ذات الصلة يمكنكم زيارة الروابط أدناه:
قبل ساعتين