بعد ملاحقة دولية ونشرة حمراء.. النزاهة تسترد مداناً اختلس أكثر من مليار دينار من مسجل الشركات وتوارى في الإمارات
نبذة عن الخبر
- النزاهة الاتحاديَّة تعلن استرداد مدان هارب، من دولة الامارات العربيَّة المتحدة.
- اختلس مبالغ ماليَّة تزيد قيمتها على مليار وواحد وثلاثين مليون دينار عراقي.
- المدان (محمد عصمت محمد سعيد) مدة عمله أمين صندوق في دائرة مسجل الشركات.
- طريق التلاعب بوصولات القبض والإيرادات وتدوين مبالغ خلافاً للحقيقة، والاستيلاء على الفروقات الماليَّة.
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة استرداد مدان هارب، من دولة الامارات العربيَّة المتحدة، مطلوب للهيئة بموجب أربعة أحكام قضائيَّة؛ لاقدامه على اختلاس مبالغ ماليَّة تزيد قيمتها على مليار وواحد وثلاثين مليون دينار عراقي، من دائرة مسجل الشركات التابعة لوزارة التجارة.
• المحاكم المختصَّة سبق أن أصدرت بحق المدان أربعة أحكام غيابيَّة.
• عقوبات السجن التي بلغ مجموعها (٥٥) سنة، حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.
• عملية الاسترداد جاءت ثمرةً لاستمرار الملاحقة الدوليَّة والمُتابعة الدوريَّة مع الجهات المعنيَّة.
• تحديد مكان وجوده وإلقاء القبض عليه واسترداده، في إطار جهود الهيئة الرامية إلى ملاحقة المدانين بقضايا الفساد.
دائرة الاسترداد سبق أن نظَّمت أربعة ملفات استرداد أُرسلت إلى دولة الإمارات العربيَّة المتحدة، فيما أثمرت المتابعات والإجراءات والتنسيق مع الجهات الداخليَّة والخارجيَّة المعنيَّة ، عن صدور نشرة دوليَّة حمراء وإذاعة بحث بحق المدان، وإلقاء القبض عليه، ومن ثم استرداده إلى العراق؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقه.
للمزيد من المعلومات ذات الصلة يمكنكم زيارة الروابط أدناه:
https://channel8.com/arabic/news/86965
قبل 26 دقيقة