الخزانة الاميركية تضع مصرفاً عراقياً تحت طائلة العقوبات
إسماعيل باباني قبل ساعتين
نبذة عن الخبر
- وزارة الخزانة الاميركية فرضت عقوبات اقتصادية على مصرف التنمية الدولية العراقي.
- معلنة ان المصرف "سهل وصول الدولار الأميركي الى إيران خرقا للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها".
وعلمت قناة8 أن التقرير الرسمي الصادر عبر موقع الخزانة، أكد أن المصرف المسجل في العراق "ساهم بإيصال الدولار الى إيران واساء استخدام مزاد العملة المنحل لتمويل الحكومة الإيرانية والفصائل المسلحة التابعة لها في العراق".
- المصرف انشأ من قبل شركات إيرانية بهدف إيصال الدولار الى طهران".
- المصرف تلقى الأصول المالية لمصرف ميلي الذي يقع مقره بجانبه بعد اغلاقه نتيجة للعقوبات الاميركية التي فرضت عليه سابقا.
- الأصول المالية التي حصل عليها مصرف التنمية من مصرف ميلي الإيراني استخدمت كراس مال لتمويل مشاريع استثمارية داخل العراق.
- وانتقلت أرباحها من الدولار الى إيران وبشكل شهري.
- الخزانة الأميركية: الإدارة الحالية للمصرف استلمت ملكيته من شخصية تحمل الجنسيتين الإيرانية والعراقية وعلى ارتباط بقوات القدس الإيرانية.
- الممول ما يزال يستخدم نفوذه العائلي للتأثير على سلوكيات المصرف المعاقب.
يشار الى ان الخزانة الاميركية أعلنت مساء اليوم إطلاق حزمة جديدة من العقوبات شملت ستة عشر فردا وعشر مؤسسات اقتصادية بتهم خرق العقوبات وتمويل الإرهاب.
روابط ذات صلة
https://channel8.com/arabic/news/89308
إسماعيل باباني
قبل ساعتين