گروه ویژه اقدام مالی که وظیفه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد، روز جمعه در پایان نشست خود در پاریس، الجزایر و نامیبیا را از "لیست خاکستری" کشورهای تحت نظارت شدید خارج کرد و در مقابل، عراق و بوسنی و هرزگوین را به این لیست افزود.

باقی ماندن سه کشور در لیست سیاه

سه کشور نیز همچنان در "لیست سیاه" این گروه باقی ماندند؛ این لیست ویژه کشورهایی است که ریسک بالایی دارند و اقدام مقتضی علیه آن‌ها توصیه می‌شود. این کشورها عبارتند از: ایران، کره شمالی و میانمار.

ضرورت بهبود استفاده از اطلاعات مالی

در خصوص عراق، گروه ویژه اقدام مالی بر این باور است، که دولت بغداد نیازمند اتخاذ تدابیری برای مقابله با خطرات مرتبط با پول نقد در کنار افزایش تحقیقات پیرامون پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و از عراق خواسته تا استفاده از اطلاعات مالی را بهبود ببخشد.

سیگنال سیاسی قوی از سوی عراق

به گفته این گروه، در این هفته سیگنال‌های سیاسی قوی از سوی عراق و بوسنی و هرزگوین که به لیست اضافه شده‌اند دریافت شده است؛ امری که نشان‌دهنده پافشاری آن‌ها بر انجام تغییرات لازم است.

لیست خاکستری چیست؟

لیست خاکستری، طبقه‌بندی‌ای است که توسط گروه ویژه اقدام مالی برای کشورهایی در نظر گرفته می‌شود که در سیستم‌های نظارتی خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارای نقص و کاستی هستند. بر اساس این طبقه‌بندی، این کشورها برای برطرف کردن این نواقص در یک بازه زمانی مشخص، تحت فرآیند نظارت شدید قرار می‌گیرند.

این طبقه‌بندی به معنای تحریم یا بایکوت مالی بین‌المللی نیست، بلکه یک ابزار هشداردهنده و نظارتی است که هدف آن کمک به کشورها برای محافظت از سیستم‌های اقتصادی‌شان است.