دادگاه تحقیقات نینوا مجموعه‌ای از املاک تجاری، کارخانه‌های آرد و کامیون‌های گران‌قیمت به ارزش ده‌ها میلیارد دینار را توقیف کرد. متهمان این املاک را به نام کارگران خود ثبت کرده بودند تا منابع مالی غیرقانونی خود را پنهان کنند.

مصادره املاک در موصل
در پرونده عدنان جمیلی، تعدادی ملک و کارخانه به ارزش ۶۹ میلیارد دینار و تعدادی وسیله نقلیه به ارزش ۱.۴ میلیون دلار توقیف شد. جمیلی برای پنهان کردن منابع غیرقانونی اموال و وسایل نقلیه خود به نام کارگرانش اقدام به توقیف آنها کرده بود.

تحقیقات در مورد پولشویی ادامه دارد
دادگاه تحقیقات نینوا برای رسیدگی به پرونده‌های فساد اعلام کرد که ۹ ملک تجاری و سه کارخانه آرد به ارزش ۶۹ میلیارد دینار در موصل توقیف شده است.

کامیون‌های گران‌قیمت و ارزش مالی آنها
در همین حال، هفت کامیون مدرن به ارزش هر کدام ۲۰۰۰۰۰ دلار توقیف شد که در مجموع ۱/۴ میلیون دلار ارزش داشت.

تخمین ارزش اموال و شرکت‌ها
دادگاه تحقیقات نینوا ارزش مالی املاک تجاری در مرکز موصل را حدود ۴۵ میلیارد دینار و ارزش کارخانه‌های آرد را ۲۴ میلیارد دینار تخمین زد.

روش‌های پنهان کردن منابع نامشروع
دادگاه تحقیقات نینوا توضیح داد که فراریان، املاک را به نام کارگرانی که برایشان کار می‌کردند، ساخته بودند تا منابع غیرقانونی خود را گمراه و پنهان کنند.

حفاظت از درآمد و تداوم کسب و کار
دادگاه تحقیقات نینوا اعلام کرد که از آنجایی که املاک و کارخانه‌ها تولیدی و سودآور هستند، تصمیم گرفته شده است که نگهبانان قضایی برای مدیریت و محافظت از آنها منصوب شوند تا بتوانند به کار خود ادامه دهند و درآمدهای خود را جمع‌آوری کنند.